| |
Дата розміщення: 27.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
08.04.2014 |
| Кворум зборів** |
82.5 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання голови, секретаря та лiчильної комiсiї зборiв, затвердження порядку проведення загальних зборiв (регламенту зборiв). Обрано.
2. Розгляд звiту Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та його затвердження. Затверджено.
3. Розгляд звiту Наглядової ради за 2013 рiк та його затвердження. Затверджено
4. Розгляд звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013 рiк та їх затвердження. Затверджено
5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк. Затверджено
6. Затвердження порядку розподiлу (покриття) збитку Товариства за 2013 рiк. Затверджено
7. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, та надання повноважень на укладання таких правочинiв. Схвалено.
8. Затвердження всiх правочинiв, вчинених Товариством з дати проведення у 2013 роцi рiчних загальних зборiв та до моменту проведення рiчних загальних зборiв у 2014 роцi. Затверджено
9. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї. Прийнято.
10. Обрання Голови та членiв наглядової ради, ревiзiйної комiсiї Товариства. Обрано в тому ж складi.
11. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради, ревiзiйної комiсiї Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи (осiб), яка (якi) уповноважується на пiдписання договорiв з ними, або прийняття рiшення про делегування даних повноважень iншим органам Товариства. Затверджено
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: