| |
Дата розміщення: 22.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
07.04.2015 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Загальнi збори скликалися за iнiцiативою Наглядової ради. Осiб, якi подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було. Порядок денний зборів та результати розгляду питань: 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів. Постановили: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Коцур Олег Михайлович, член лічильної комісії Корольова Валентина Олександрівна; член лічильної комісії Маркаров Анатолій Асатурович. 2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів). Постановили: Обрати Головою зборів Коцур Михайла Петровича, Секретарем зборів Маркарову Надію Миколаївну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.; запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.; збори провести без перерви. 3. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та його затвердження. Постановили: Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. 4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2014 рік та його затвердження. Постановили: Затвердити звіт Наглядової ради за 2014 рік. 5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та їх затвердження. Постановили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. Постановили: Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік. 7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2014 рік. Постановили: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2014 рік: Прибуток підприємства за 2014 рік віднести на рахунок «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» для покриття збитків минулих років. 8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів. Постановили: Попередньо схвалити наступні значні правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення: 1. договора оренди (сукупна гранична вартість яких до 240 тис.грн.); 2. договора куплі-продажу (сукупна гранична вартість яких становить не більше 200 тис грн.) Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства. 9. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2014 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2015 році. Постановили: Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2014 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2015 році. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: