| |
Дата розміщення: 18.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
19.04.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).3. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та його затвердження.4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2015 рік та його затвердження.5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та їх затвердження.6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2015 рік. 8. Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів. 9. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2015 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2016 році. 10. Прийняття рішення про зміну типу Товариства - з публічного на приватне. 11. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання членів наглядової ради.12. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання Голови та членів ревізійної комісії.13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради, ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди; обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з ними.14. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання Статуту та забезпечення його реєстрації.15. Визначення переліку внутрішніх положень, необхідних в діяльності Товариства та затвердження їх в новій редакції.16. Прийняття рішення про продаж основних фондів Товариства.Осіб, що подавали пропозиції до порядку денного не було.Загальні збори скликалися за ініціативою Наглядової ради Товариства.Результати розгляду порядку денного:1. Обрати лічильну комісію у складі : Голова лічильної комісії Комісаренко В.А., член лічильної комісії Маркаров А.А., член лічильної комісії Глущенко М.М.2. Обрати Головою зборів Коцур.М.П., Секретарем зборів Маркарова Н.М.. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів(регламент зборів): виступи по питаннях порядку денного -до 20 хв., запитання, довідки доповідачам - до 15 хв., збори провести без перерви.3. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.4. Затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік.5. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.6.Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.7. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2015 рік: Прибуток підприємства за 2015 рік віднести на рахунок "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" для покриття збитків минулих років.8. Попередньо схвалити наступні значні правочини/попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення : 1. договора оренди (сукупна гранична вартість до 240тис.грн); 2. договора купівлі-продажу( сукупна гранична вартість не більше 200 тис. грн). Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства.9. Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2015 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2016 році.10. Змінити тип Товариства - з публічного в приватне. Встановили, що це рішення набирає чинності 01.05.2016 року.11.1 Припинити повноваження наглядової ради : Голови наглядової ради ТОВ "Міг Плюс", заступника голови наглядової ради Гармаша Валерія Вікторовича, члена наглядової ради Коцур Михайла Петровича.11.2 Обрати членами наглядової ради : Писанко Сергія Володимировича, Коцур Михайла Петровича, Гармаш Валерія Вікторовича.12.1 Припинити повноваження Голови ревізійної комісії Корольової Ірини Вікторівни, члена ревізійної комісії Маркарової Н.М., члена ревізійної комісії Гудзь В.О.12.2 Обрати членами ревізійної комісії: Корольову Ірину Вікторівну, Давидову Наталю Фарітівну, Гудзь Валентину Олександрівну.12.3 Обрати головою ревізійної комісії Давидову Н.Ф.13. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради, ревізійної комісії Товариства. Винагороду зазначеним особам не сплачувати. Уповноважити на підписання договорів з Головою та членами наглядової ради - Директора Товариства, з Головою та членами ревізійної комісії - Голову наглядової ради.14. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Надати повноваження з підписання Статуту та забезпечення його реєстрації Голові загальних зборів. Встановити, що це рішення набирає чинності 01.05.2016 року.15. Визначити, що єдиним внутрішнім положенням Товариства є Положення про наглядову раду. Затвердити його в новій редакції. Інші внутрішні положення втрачають чинність. Встановити, що це рішення набирає чинності 01.05..2016 року.16. При наявності покупця і гідних умов продажу продати основні фонди Товариства. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: