| |
Дата розміщення: 27.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
06.04.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися:1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.3. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).4. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та його затвердження.5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік та його затвердження.6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та їх затвердження.7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.9. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2016 році загальних зборів та до моменту проведення загальних зборів у 2017 році.10. Прийняття рішення про переобрання Директора Товариства.11. Затвердження умов договору, що укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Директором Товариства.Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань до порядку денного не було. Загальні збори скликалися за ініціативою Наглядової ради Товариства.Результати розгляду питань порядку денного:1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Комісаренко Віктор Афанасійович, член лічильної комісії Глущенко Микола Миколайович; член лічильної комісії Школовий Едуард Григорович.2. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.3. Обрати Головою зборів Коцур Михайло Петрович, Секретарем зборів Маркарова надія Миколаївна. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин;Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин;Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин;Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин;Збори провести без перерви.4. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.5. Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.6. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.7. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.8. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 рік: Прибуток підприємства за 2016рік віднести на рахунок «Нерозподілений прибуток ( непокритій збиток)» для покриття збитків минулих років. 9. Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2016 році загальних зборів та до моменту проведення річних зборів у 2017 році.10. Припинити повноження Директора Коцур Олександра Михайловича. Обрати Коцур Олександра Михайловича на посаду Директора на новий строк.11. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Директором Товариства. Встановити розмір його винагороди відповідно до штатного розкладу. Уповноважити Голову Наглядової ради на підписання договору з Директором Товариства. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: